EU Regulated | Arbismart

REGOLAMENTAZIONE UE

COSA SIGNIFICA CHE ARBISMART
È AUTORIZZATO E REGOLAMENTATO?

COSA DOBBIAMO
FORNIRE

Adeguato capitale operativo
Fedina penale di tutte le persone relazionate con Arbismart provenienti da tutti i paesi di cittadinanza
Il revisore interno ed esterno è obbligatorio
Sane politiche e procedure antiriciclaggio (AML)
Protezione e sicurezza dei dati

PERCHÉ
È IMPORTANTE

a) Siamo soggetti al requisito del capitale iniziale minimo e dei fondi propri. Il requisito del capitale proprio è destinato a coprire il rischio di una prestazione di servizi di pagamento.

b) Proteggiamo i vostri fondi con le nostre misure di sicurezza. Tra cui la costituzione di un fondo assicurativo da utilizzare come garanzia nel caso in cui qualcosa vada storto

Un controllo approfondito di tutte le persone e le aziende interessate con Arbismart è obbligatorio per assicurarsi che non vi sia alcuna attività fraudolenta.
I nostri conti sono soggetti a controlli supplementari.

a) Approccio basato sul rischio (RBA) nella valutazione e nella gestione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo per la società.

b) Eseguiamo la due diligence della clientela (CDD), le procedure di identificazione e verifica, inclusa la due diligence rafforzata, lo screening rispetto alle liste di sanzioni ONU, UE, OFAC.

Manteniamo controlli di sicurezza IT di alto livello e processi di protezione dei dati, procedure di accesso ai diritti di accesso e crittografia dei dati.

COSA SIGNIFICA
PER VOI

I vostri versamenti sono garantiti, protetti in quanto affidati ad una società con un adeguato capitale operativo.
Potete essere certi di avere a che fare con un'azienda e un team affidabile e con un curriculum impeccabile
Quattro livelli di difesa per il vostro business.
Le nostre politiche e procedure AML/CTF ci rendono partner affidabili nel settore finanziario, salvaguardando la nostra e la vostra reputazione aziendale.
Le vostre informazioni sensibili sono al sicuro e protette con noi.

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investitore