La licenza di Arbismart

  • ArbiSmart è completamente regolata dall'UE, con una licenza, rilasciata dall'Unità di Informazione Finanziaria Estone (Licenza No. FVT000353).
  • Ci permette di fornire una serie di servizi di valute virtuali che includono lo scambio di crypto contro valute cripto e fiat e l'offerta di servizi di portafoglio digitale.
  • Come titolari di una licenza FIU siamo obbligati a rispettare requisiti rigorosi che includono il mantenimento di una piattaforma e di un software sicuri e funzionali, la detenzione di un capitale operativo sufficiente, la separazione dei conti bancari della società e dei clienti e una protezione completa del capitale dei clienti.
  • In conformità alla normativa, abbiamo anche una gestione estone, con dipendenti e uffici locali, nonché un team KYC dedicato per garantire la conformità con tutte le procedure AML/KYC.

Cosa dobbiamo fornire

Perché è importante

a) Siamo soggetti al requisito del capitale iniziale minimo e dei fondi propri. Il requisito di capitale proprio è destinato a coprire il rischio di una fornitura di servizi di pagamento.

b) Proteggiamo i vostri fondi con le nostre misure di sicurezza. Compresa la costituzione di un fondo assicurativo da utilizzare come garanzia nel caso in cui qualcosa vada storto

Cosa significa per te

I vostri pagamenti sono garantiti, protetti in quanto affidati a una società con un adeguato capitale operativo.

Perché è importante

Un controllo approfondito di tutte le persone e società interessate con Arbismart è obbligatorio per assicurarsi che non ci siano attività fraudolente.

Cosa significa per te

Può essere certo di avere a che fare con un'azienda e una squadra affidabile con un curriculum senza macchia.

Perché è importante

I nostri conti sono soggetti ad un ulteriore controllo.

Cosa significa per te

Quattro livelli di difesa per il tuo business.

Perché è importante

a) Approccio basato sul rischio (RBA) nella valutazione e gestione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo per la società.

b) Eseguiamo la due diligence del cliente (CDD), le procedure di identificazione e verifica, compresa la due diligence rafforzata, lo screening rispetto alle liste di sanzioni ONU, UE, OFAC.

Cosa significa per te

Le nostre politiche e procedure AML/CTF ci rendono un partner affidabile nel settore finanziario, salvaguardando la nostra e la vostra reputazione aziendale.

Perché è importante

Manteniamo controlli di sicurezza IT di alto livello e processi di protezione dei dati, procedure di diritto di accesso e crittografia dei dati.

Cosa significa per te

Le tue informazioni sensibili sono sicure e protette con noi.

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ArbiSmart offre flussi di reddito multipli e potenzialmente molto lucrativi. Approfitta di uno spazio sicuro e affidabile, dove dal primo giorno, la tua criptovaluta lavorerà duramente per te.