La licenza di Arbismart
- ArbiSmart è completamente regolata dall'UE, con una licenza, rilasciata dall'Unità di Informazione Finanziaria Estone (Licenza No. FVT000353).
- Ci permette di fornire una serie di servizi di valute virtuali che includono lo scambio di crypto contro valute cripto e fiat e l'offerta di servizi di portafoglio digitale.
- Come titolari di una licenza FIU siamo obbligati a rispettare requisiti rigorosi che includono il mantenimento di una piattaforma e di un software sicuri e funzionali, la detenzione di un capitale operativo sufficiente, la separazione dei conti bancari della società e dei clienti e una protezione completa del capitale dei clienti.
- In conformità alla normativa, abbiamo anche una gestione estone, con dipendenti e uffici locali, nonché un team KYC dedicato per garantire la conformità con tutte le procedure AML/KYC.
Cosa dobbiamo fornire
a) Siamo soggetti al requisito del capitale iniziale minimo e dei fondi propri. Il requisito di capitale proprio è destinato a coprire il rischio di una fornitura di servizi di pagamento.
b) Proteggiamo i vostri fondi con le nostre misure di sicurezza. Compresa la costituzione di un fondo assicurativo da utilizzare come garanzia nel caso in cui qualcosa vada storto
Cosa significa per teI vostri pagamenti sono garantiti, protetti in quanto affidati a una società con un adeguato capitale operativo.
Un controllo approfondito di tutte le persone e società interessate con Arbismart è obbligatorio per assicurarsi che non ci siano attività fraudolente.
Cosa significa per tePuò essere certo di avere a che fare con un'azienda e una squadra affidabile con un curriculum senza macchia.
I nostri conti sono soggetti ad un ulteriore controllo.
Cosa significa per teQuattro livelli di difesa per il tuo business.
a) Approccio basato sul rischio (RBA) nella valutazione e gestione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo per la società.
b) Eseguiamo la due diligence del cliente (CDD), le procedure di identificazione e verifica, compresa la due diligence rafforzata, lo screening rispetto alle liste di sanzioni ONU, UE, OFAC.
Cosa significa per teLe nostre politiche e procedure AML/CTF ci rendono un partner affidabile nel settore finanziario, salvaguardando la nostra e la vostra reputazione aziendale.
Manteniamo controlli di sicurezza IT di alto livello e processi di protezione dei dati, procedure di diritto di accesso e crittografia dei dati.
Cosa significa per teLe tue informazioni sensibili sono sicure e protette con noi.