EU Regulated | Arbismart

EU Regulated

Que signifie le fait que Arbismart
ait une licence EU et soit réglementé ?

CE QUE NOUS DEVONS
FOURNIR

Capital opérationnel adéquat
Casier judiciaire de toutes les personnes liées avec Arbismart de tous les pays de citoyenneté
L'auditeur interne et externe est obligatoire
Politiques et procédures solides de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC)
Protection et sécurité des données

POURQUOI
EST-CE IMPORTANT

a) Nous sommes soumis à l'exigence minimale de capital initial et de fonds propres. L'exigence de fonds propres propres est destinée à couvrir le risque d'une prestation de services de paiement.

b) Nous protégeons vos fonds grâce à nos mesures de sécurité. Y compris la création d'un fonds d'assurance conçu pour être utilisé comme garantie en cas de problème

Un contrôle approfondi de toutes les personnes et entreprises concernées avec Arbismart est obligatoire afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'activité frauduleuse.
Nos comptes sont soumis à un contrôle supplémentaire.

a) Approche basée sur les risques (ABR) dans l'évaluation et la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour l'entreprise.

b) Nous effectuons des procédures de diligence raisonnable à la clientèle (CDD), d'identification et de vérification, y compris une diligence raisonnable renforcée, un filtrage par rapport aux listes de sanctions de l'ONU, de l'UE et de l'OFAC.

Nous maintenons des contrôles de sécurité informatique et des processus de protection des données de haut niveau, des procédures de droits d'accès et un cryptage des données.

QU'EST-CE QUE
CELA SIGNIFIE POUR VOUS

Vos paiements sont garantis, protégés comme confiés à une entreprise disposant d'un capital d'exploitation adéquat.
Vous pouvez être certain que vous traitez avec une entreprise et une équipe de confiance avec un bilan impeccable.
Quatre niveaux de défense pour votre entreprise
Nos politiques et procédures AML / CTF font de nous un partenaire fiable au sein du secteur financier, préservant notre propre réputation et celle de votre entreprise.
Vos informations sensibles sont en sécurité et protégées avec nous.

DEVIENS UN
INVESTISSEUR