L'Arbismart Licence
- ArbiSmart is fully EU registered, with active operating authorization issued by the Lithuanian FCIS.
- It allows us to provide a range of virtual currency services that include exchanging crypto against both crypto and fiat currencies and offering digital wallet services.
- As a FCIS authorizations holder we are obliged to comply with rigorous requirements that include maintaining a secure, functional platform and software, holding sufficient operational capital, separating company and client bank accounts and providing thorough client capital protection.
- In adherence to regulation, we also have Lithuanian KYC team to ensure compliance with all AML/KYC procedures.
Ce que nous devons fournir
a) Nous sommes soumis à l'exigence de capital initial minimum et de fonds propres. L'exigence de fonds propres est destinée à couvrir le risque d'une prestation de services de paiement.
b) Nous protégeons vos fonds avec nos mesures de sécurité. Y compris la mise en place d'un fonds d'assurance conçu pour être utilisé comme garantie en cas de problème
Ce que cela signifie pour vousVos versements sont garantis, protégés car confiés à une entreprise disposant d'un capital d'exploitation adéquat.
Nous maintenons des contrôles de sécurité informatique et des processus de protection des données de haut niveau, des procédures de droit d'accès et un cryptage des données.
Ce que cela signifie pour vousVous pouvez être certain que vous faites affaire avec une entreprise et une équipe dignes de confiance avec un dossier impeccable.
Nos comptes font l'objet d'un contrôle complémentaire.
Ce que cela signifie pour vousQuatre niveaux de défense pour votre entreprise.
a) Approche basée sur les risques (RBA) dans l'évaluation et la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour l'entreprise.
b) Nous effectuons des procédures de due diligence client (CDD), d'identification et de vérification, y compris une due diligence renforcée, un filtrage par rapport aux listes de sanctions des Nations Unies, de l'UE et de l'OFAC.
Ce que cela signifie pour vousNos politiques et procédures AML/CTF font de nous un partenaire fiable au sein du secteur financier, protégeant notre réputation et celle de votre entreprise.
Nous maintenons des contrôles de sécurité informatique et des processus de protection des données de haut niveau, des procédures de droit d'accès et un cryptage des données.
Ce que cela signifie pour vousVos informations sensibles sont en sécurité et protégées avec nous.