L'Arbismart Licence

  • ArbiSmart est entièrement réglementé par l'UE, avec une licence délivrée par l'Unité de renseignement financier estonienne (Licence n° FVT000353).
  • Cela nous permet de fournir une gamme de services de monnaie virtuelle qui incluent l'échange de crypto contre des monnaies crypto et fiat et l'offre de services de portefeuille numérique.
  • En tant que titulaire d'une licence CRF, nous sommes tenus de respecter des exigences rigoureuses qui incluent le maintien d'une plate-forme et d'un logiciel sécurisés et fonctionnels, la détention d'un capital opérationnel suffisant, la séparation des comptes bancaires de l'entreprise et des clients et la protection complète du capital client.
  • Conformément à la réglementation, nous avons également une direction estonienne, avec des employés et des bureaux locaux ainsi qu'une équipe KYC dédiée pour assurer le respect de toutes les procédures AML/KYC.

Ce que nous devons fournir

Pourquoi c'est important

a) Nous sommes soumis à l'exigence de capital initial minimum et de fonds propres. L'exigence de fonds propres est destinée à couvrir le risque d'une prestation de services de paiement.

b) Nous protégeons vos fonds avec nos mesures de sécurité. Y compris la mise en place d'un fonds d'assurance conçu pour être utilisé comme garantie en cas de problème

Ce que cela signifie pour vous

Vos versements sont garantis, protégés car confiés à une entreprise disposant d'un capital d'exploitation adéquat.

Pourquoi c'est important

Nous maintenons des contrôles de sécurité informatique et des processus de protection des données de haut niveau, des procédures de droit d'accès et un cryptage des données.

Ce que cela signifie pour vous

Vous pouvez être certain que vous faites affaire avec une entreprise et une équipe dignes de confiance avec un dossier impeccable.

Pourquoi c'est important

Nos comptes font l'objet d'un contrôle complémentaire.

Ce que cela signifie pour vous

Quatre niveaux de défense pour votre entreprise.

Pourquoi c'est important

a) Approche basée sur les risques (RBA) dans l'évaluation et la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour l'entreprise.

b) Nous effectuons des procédures de due diligence client (CDD), d'identification et de vérification, y compris une due diligence renforcée, un filtrage par rapport aux listes de sanctions des Nations Unies, de l'UE et de l'OFAC.

Ce que cela signifie pour vous

Nos politiques et procédures AML/CTF font de nous un partenaire fiable au sein du secteur financier, protégeant notre réputation et celle de votre entreprise.

Pourquoi c'est important

Nous maintenons des contrôles de sécurité informatique et des processus de protection des données de haut niveau, des procédures de droit d'accès et un cryptage des données.

Ce que cela signifie pour vous

Vos informations sensibles sont en sécurité et protégées avec nous.

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ArbiSmart offre de multiples sources de revenus potentiellement très lucratives. Bénéficiez d'un espace sécurisé et de confiance, où dès le premier jour, votre crypto travaillera dur en votre nom.