EU Regulated | Arbismart

REGULADO POR LA UE

QUÉ SIGNIFICA QUE ARBISMART
ESTÉ LICENCIADO Y REGULADO?

LO QUE TENEMOS
QUE PROPORCIONAR

Capital de explotaciòn adecuado
Antecedentes penales de todas las personas relacionadas con Arbismart de todos los países de ciudadanía
El auditor interno y externo es obligatorio
Políticas y procedimientos sólidos contra el lavado de dinero (AML)
Protección y seguridad de los datos

POR
QUÉ ES IMPORTANTE

a) Estamos sujetos al requisito de capital inicial mínimo y fondos propios. El requisito de capital social tiene por objeto cubrir el riesgo de una prestación de servicios de pago.

b) Protegemos sus fondos con nuestras medidas de seguridad. Esto incluye el establecimiento de un fondo de seguro para ser usado como garantía en caso de que algo salga mal.

Es obligatorio realizar un control exhaustivo de todas las personas y empresas que participan en Arbismart para garantizar que no haya actividades fraudulentas.
Nuestras cuentas están sujetas a comprobaciones adicionales.

a) Enfoque basado en el riesgo (RBA) para evaluar y gestionar el riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo para la sociedad.

b) Llevamos a cabo procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente (CDD), identificación y verificación, incluida la diligencia debida reforzada, el examen de las listas de sanciones de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OFAC.

Mantenemos controles de seguridad informática de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derechos de acceso y encriptación de datos.

LO QUE
SIGNIFICA PARA TI

Tus pagos están garantizados, protegidos ya que se confían a una empresa con un capital de explotación adecuado.
Puede estar seguro de que está tratando con una empresa y un equipo fiable con un historial impecable.
Cuatro niveles de protección para tu negocio.
Nuestras políticas y procedimientos AML/CTF nos convierten en socios confiables en la industria financiera, salvaguardando nuestra y su reputación comercial.
Tu información sensible está segura con nosotros

Conviértete en
un inversor