La licencia Arbismart

  • ArbiSmart está totalmente regulada por la UE, con una licencia, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (Licencia Nº FVT000353).
  • Nos permite proporcionar una gama de servicios de moneda virtual que incluyen el intercambio de cripto contra criptomonedas y monedas fiduciarias y ofrecer servicios de billetera digital.
  • Como titulares de una licencia de la UIF estamos obligados a cumplir estrictos requisitos que incluyen el mantenimiento de una plataforma y un software seguros y funcionales, el mantenimiento de un capital operativo suficiente, la separación de las cuentas bancarias de la empresa y de los clientes y la protección exhaustiva del capital de los clientes.
  • En cumplimiento de la normativa, también contamos con una dirección estonia, con empleados y oficinas locales, así como con un equipo dedicado a KYC para garantizar el cumplimiento de todos los procedimientos AML/KYC

Qué debemos proporcionar

Por qué es importante

a) Estamos sujetos al requisito de capital mínimo inicial y de fondos propios. El requisito de fondos propios está destinado a cubrir el riesgo de una prestación de servicios de pago.

b) Protegemos sus fondos con nuestras medidas de seguridad. Incluyendo la creación de un fondo de seguro destinado a servir de garantía en caso de que algo vaya mal.

Qué significa todo esto para usted

Sus pagos están garantizados y protegidos, ya que se confían a una empresa con un capital de explotación adecuado.

Por qué es importante

Es obligatorio comprobar los antecedentes de todas las personas y empresas relevantes que participan con Arbismart para asegurarnos de que no hay ninguna actividad fraudulenta.

Qué significa todo esto para usted

Puede estar seguro de que está tratando con una empresa fiable y un equipo con un historial intachable.

Por qué es importante

Nuestras cuentas están sujetas a un control adicional.

Qué significa todo esto para usted

Cuatro niveles de defensa para su negocio.

Por qué es importante

a) Enfoque basado en el riesgo (RBA) para evaluar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para la empresa.

b) Llevamos a cabo procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente (CDD), identificación y verificación, incluida la diligencia debida reforzada, el examen de las listas de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC.

Qué significa todo esto para usted

Nuestras políticas y procedimientos AML/CTF nos convierten en un socio fiable dentro del sector financiero que salvaguarda nuestra propia reputación y la de su empresa.

Por qué es importante

Mantenemos controles de seguridad informática de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derecho de acceso y encriptación de datos.

Qué significa todo esto para usted

Su información sensible está segura y protegida con nosotros

Abre una cuenta

ArbiSmart ofrece múltiples y potencialmente muy lucrativos flujos de ingresos. Aprovecha un espacio seguro y fiable en el que desde el primer día, tu criptodivisa trabajará duro para ti.