La licencia Arbismart
- ArbiSmart is fully EU registered, with active operating authorization issued by the Lithuanian FCIS.
- It allows us to provide a range of virtual currency services that include exchanging crypto against both crypto and fiat currencies and offering digital wallet services.
- As a FCIS authorizations holder we are obliged to comply with rigorous requirements that include maintaining a secure, functional platform and software, holding sufficient operational capital, separating company and client bank accounts and providing thorough client capital protection.
- In adherence to regulation, we also have Lithuanian KYC team to ensure compliance with all AML/KYC procedures.
Qué debemos proporcionar
a) Estamos sujetos al requisito de capital mínimo inicial y de fondos propios. El requisito de fondos propios está destinado a cubrir el riesgo de una prestación de servicios de pago.
b) Protegemos sus fondos con nuestras medidas de seguridad. Incluyendo la creación de un fondo de seguro destinado a servir de garantía en caso de que algo vaya mal.
Qué significa todo esto para ustedSus pagos están garantizados y protegidos, ya que se confían a una empresa con un capital de explotación adecuado.
Es obligatorio comprobar los antecedentes de todas las personas y empresas relevantes que participan con Arbismart para asegurarnos de que no hay ninguna actividad fraudulenta.
Qué significa todo esto para ustedPuede estar seguro de que está tratando con una empresa fiable y un equipo con un historial intachable.
Nuestras cuentas están sujetas a un control adicional.
Qué significa todo esto para ustedCuatro niveles de defensa para su negocio.
a) Enfoque basado en el riesgo (RBA) para evaluar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para la empresa.
b) Llevamos a cabo procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente (CDD), identificación y verificación, incluida la diligencia debida reforzada, el examen de las listas de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC.
Qué significa todo esto para ustedNuestras políticas y procedimientos AML/CTF nos convierten en un socio fiable dentro del sector financiero que salvaguarda nuestra propia reputación y la de su empresa.
Mantenemos controles de seguridad informática de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derecho de acceso y encriptación de datos.
Qué significa todo esto para ustedSu información sensible está segura y protegida con nosotros