Die Arbismart-Lizenz
- ArbiSmart is fully EU registered, with active operating authorization issued by the Lithuanian FCIS.
- It allows us to provide a range of virtual currency services that include exchanging crypto against both crypto and fiat currencies and offering digital wallet services.
- As a FCIS authorizations holder we are obliged to comply with rigorous requirements that include maintaining a secure, functional platform and software, holding sufficient operational capital, separating company and client bank accounts and providing thorough client capital protection.
- In adherence to regulation, we also have Lithuanian KYC team to ensure compliance with all AML/KYC procedures.
Was wir bereitstellen müssen
a) Wir unterliegen der Mindesterstkapital- und Eigenmittelanforderung. Die Eigenmittelanforderung dient der Absicherung des Risikos bei der Erbringung von Zahlungsdiensten.
b) Wir schützen Ihre Gelder durch unsere Sicherheitsmaßnahmen. Einschließlich der Einrichtung eines Versicherungsfonds, der als Sicherheit dienen soll, falls etwas schief geht
Was das für Sie bedeutetIhre Auszahlungen sind garantiert und geschützt, da sie einem Unternehmen mit ausreichendem Betriebskapital anvertraut sind.
Eine gründliche Überprüfung aller relevanten Personen und Unternehmen bei Arbismart ist obligatorisch, um sicherzustellen, dass es keine betrügerischen Aktivitäten gibt.
Was das für Sie bedeutetSie können sicher sein, dass Sie es mit einem vertrauenswürdigen Unternehmen und Team mit einer makellosen Bilanz zu tun haben.
Unsere Konten unterliegen einer zusätzlichen Prüfung.
Was das für Sie bedeutetVier Verteidigungsebenen für Ihr Unternehmen.
a) Risikobasierter Ansatz (RBA) bei der Bewertung und Verwaltung des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos für das Unternehmen.
b) Wir führen Kunden-Due-Diligence- (CDD), Identifizierungs- und Verifizierungsverfahren durch, einschließlich erweiterter Due-Diligence-Prüfung, Screening gegen UN-, EU- und OFAC-Sanktionslisten.
Was das für Sie bedeutetUnsere AML/CTF-Richtlinien und -Verfahren machen uns zu einem verlässlichen Partner innerhalb des Finanzsektors, der unseren eigenen und Ihren geschäftlichen Ruf schützt.
Wir unterhalten IT-Sicherheitsüberprüfungen auf hohem Niveau und Datenschutzprozesse, Zugriffsrechtsverfahren und Datenverschlüsselung.
Was das für Sie bedeutetIhre sensiblen Informationen sind bei uns sicher und geschützt.