Die Arbismart-Lizenz
- ArbiSmart ist vollständig EU-reguliert, mit einer Lizenz, ausgestellt von der Estonian Financial Intelligence Unit (Lizenz Nr. FVT000353).
- Sie erlaubt uns, eine Reihe von Dienstleistungen für virtuelle Währungen anzubieten, die den Tausch von Kryptowährungen gegen Krypto- und Fiatwährungen und das Anbieten von digitalen Wallet-Diensten umfassen.
- Als Inhaber einer FIU-Lizenz sind wir verpflichtet, strenge Anforderungen zu erfüllen, zu denen die Aufrechterhaltung einer sicheren, funktionalen Plattform und Software, das Vorhalten von ausreichendem Betriebskapital, die Trennung von Unternehmens- und Kundenbankkonten und ein gründlicher Schutz des Kundenkapitals gehören.
- In Übereinstimmung mit den Vorschriften haben wir auch ein estnisches Management mit lokalen Mitarbeitern und Büros sowie ein spezielles KYC-Team, um die Einhaltung aller AML/KYC-Verfahren sicherzustellen.
Was wir bereitstellen müssen
a) Wir unterliegen der Mindesterstkapital- und Eigenmittelanforderung. Die Eigenmittelanforderung dient der Absicherung des Risikos bei der Erbringung von Zahlungsdiensten.
b) Wir schützen Ihre Gelder durch unsere Sicherheitsmaßnahmen. Einschließlich der Einrichtung eines Versicherungsfonds, der als Sicherheit dienen soll, falls etwas schief geht
Was das für Sie bedeutetIhre Auszahlungen sind garantiert und geschützt, da sie einem Unternehmen mit ausreichendem Betriebskapital anvertraut sind.
Eine gründliche Überprüfung aller relevanten Personen und Unternehmen bei Arbismart ist obligatorisch, um sicherzustellen, dass es keine betrügerischen Aktivitäten gibt.
Was das für Sie bedeutetSie können sicher sein, dass Sie es mit einem vertrauenswürdigen Unternehmen und Team mit einer makellosen Bilanz zu tun haben.
Unsere Konten unterliegen einer zusätzlichen Prüfung.
Was das für Sie bedeutetVier Verteidigungsebenen für Ihr Unternehmen.
a) Risikobasierter Ansatz (RBA) bei der Bewertung und Verwaltung des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos für das Unternehmen.
b) Wir führen Kunden-Due-Diligence- (CDD), Identifizierungs- und Verifizierungsverfahren durch, einschließlich erweiterter Due-Diligence-Prüfung, Screening gegen UN-, EU- und OFAC-Sanktionslisten.
Was das für Sie bedeutetUnsere AML/CTF-Richtlinien und -Verfahren machen uns zu einem verlässlichen Partner innerhalb des Finanzsektors, der unseren eigenen und Ihren geschäftlichen Ruf schützt.
Wir unterhalten IT-Sicherheitsüberprüfungen auf hohem Niveau und Datenschutzprozesse, Zugriffsrechtsverfahren und Datenverschlüsselung.
Was das für Sie bedeutetIhre sensiblen Informationen sind bei uns sicher und geschützt.