Die Arbismart-Lizenz

ArbiSmart is fully EU registered, with active operating authorization issued by the Lithuanian FCIS.
It allows us to provide a range of virtual currency services that include exchanging crypto against both crypto and fiat currencies and offering digital wallet services.
As a FCIS authorizations holder we are obliged to comply with rigorous requirements that include maintaining a secure, functional platform and software, holding sufficient operational capital, separating company and client bank accounts and providing thorough client capital protection.
In adherence to regulation, we also have Lithuanian KYC team to ensure compliance with all AML/KYC procedures.
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Was wir bereitstellen müssen

Angemessenes Betriebskapital
Warum es wichtig ist

a) Wir unterliegen der Mindesterstkapital- und Eigenmittelanforderung. Die Eigenmittelanforderung dient der Absicherung des Risikos bei der Erbringung von Zahlungsdiensten.

b) Wir schützen Ihre Gelder durch unsere Sicherheitsmaßnahmen. Einschließlich der Einrichtung eines Versicherungsfonds, der als Sicherheit dienen soll, falls etwas schief geht

Was das für Sie bedeutet

Ihre Auszahlungen sind garantiert und geschützt, da sie einem Unternehmen mit ausreichendem Betriebskapital anvertraut sind.

Strafregisterauszüge aller mit Arbismart verbundenen Personen aus allen Ländern der Staatsbürgerschaft
Warum es wichtig ist

Eine gründliche Überprüfung aller relevanten Personen und Unternehmen bei Arbismart ist obligatorisch, um sicherzustellen, dass es keine betrügerischen Aktivitäten gibt.

Was das für Sie bedeutet

Sie können sicher sein, dass Sie es mit einem vertrauenswürdigen Unternehmen und Team mit einer makellosen Bilanz zu tun haben.

Interne und externe Prüfer sind obligatorisch
Warum es wichtig ist

Unsere Konten unterliegen einer zusätzlichen Prüfung.

Was das für Sie bedeutet

Vier Verteidigungsebenen für Ihr Unternehmen.

Solide Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinien und Verfahren
Warum es wichtig ist

a) Risikobasierter Ansatz (RBA) bei der Bewertung und Verwaltung des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos für das Unternehmen.

b) Wir führen Kunden-Due-Diligence- (CDD), Identifizierungs- und Verifizierungsverfahren durch, einschließlich erweiterter Due-Diligence-Prüfung, Screening gegen UN-, EU- und OFAC-Sanktionslisten.

Was das für Sie bedeutet

Unsere AML/CTF-Richtlinien und -Verfahren machen uns zu einem verlässlichen Partner innerhalb des Finanzsektors, der unseren eigenen und Ihren geschäftlichen Ruf schützt.

Datenschutz und Datensicherheit
Warum es wichtig ist

Wir unterhalten IT-Sicherheitsüberprüfungen auf hohem Niveau und Datenschutzprozesse, Zugriffsrechtsverfahren und Datenverschlüsselung.

Was das für Sie bedeutet

Ihre sensiblen Informationen sind bei uns sicher und geschützt.